董事會(huì)是由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的行使公司經(jīng)營管理權(quán)的執(zhí)行關(guān)。是公司的常設(shè)機(jī)關(guān)，是公司業(yè)務(wù)執(zhí)行、經(jīng)營決策制定的執(zhí)行機(jī)關(guān)。

一般的董事會(huì)會(huì)議指金融董事會(huì)議，金融董事會(huì)議即金融機(jī)構(gòu)同國內(nèi)其他部門或者國外企業(yè)合作開辦的金融企業(yè)、公司等組成的董事會(huì)成員的會(huì)議。

金融董事會(huì)會(huì)議需要通過公司章程，討論確定公司經(jīng)理級(jí)人員，審議公司經(jīng)營或者戰(zhàn)略和發(fā)展計(jì)劃，審查公司財(cái)務(wù)報(bào)告。

1。會(huì)議議題的準(zhǔn)備：

確定議題，明確召開董事會(huì)會(huì)議的目的。

議題的來源：董事會(huì)會(huì)議議題的來源一般是根據(jù)有關(guān)形勢(shì)進(jìn)行發(fā)展的分析，并結(jié)合本公司工作實(shí)際所確定的議題。

2。會(huì)議材料的準(zhǔn)備：

董事長講話：一般由董事長的秘書負(fù)責(zé)，有時(shí)也由籌備處專門的秘書人員準(zhǔn)備。

待議文件：主要是需在會(huì)上討論、議定的材料。如：銀行貸款慣例辦法或某一時(shí)期的工作發(fā)展規(guī)劃等。

參閱資料：是會(huì)議的參考性文件。金融工作與國民經(jīng)濟(jì)其他各個(gè)方面的工作，特別是生產(chǎn)、流通、計(jì)劃、財(cái)政、投資等方面都有密切的聯(lián)系。上述方面的有關(guān)文件，有關(guān)負(fù)責(zé)同志的講話、報(bào)告，對(duì)做好金融工作都有指導(dǎo)的參考作用。

交流材料：確定交流材料，要圍繞會(huì)議的主要議題，既要選擇成功的，有推廣、借鑒價(jià)值的材料，又要盡可能地兼顧不同的方面，從不同側(cè)面進(jìn)行選擇，使其具有更大的代表性。

會(huì)議總結(jié)：對(duì)會(huì)議估價(jià)；決議與解釋；貫徹會(huì)議精神的要求。

3。會(huì)議范圍和出席人員的確定：

會(huì)議范圍要控制；確定與會(huì)人員的數(shù)目要準(zhǔn)確，文秘部門要掌握情況。

4。董事會(huì)的會(huì)議議程與時(shí)間、地點(diǎn)的安排：

一般董事會(huì)會(huì)議都在公司內(nèi)部的會(huì)議室召開，或者在董事長辦公室召開。開會(huì)時(shí)間，在冬季的上午、下午都可以進(jìn)行安排，夏季一般安排在上午召開為宜。

5。董事會(huì)會(huì)議的會(huì)場(chǎng)布置：

一般以圓桌會(huì)議形式布置。

6。發(fā)出召開董事會(huì)的通知

通常設(shè)計(jì)獨(dú)特、印制精美的請(qǐng)柬具有很大的吸引力，能使人對(duì)大規(guī)模的契約簽訂和會(huì)議發(fā)生興趣。在準(zhǔn)備請(qǐng)柬過程中，秘書要反復(fù)地核對(duì)會(huì)議或會(huì)議期間所進(jìn)行的各種活動(dòng)所涉及的日期、時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議的主持人、來賓及其他人員的姓名。所有的細(xì)節(jié)都要準(zhǔn)確地反映在請(qǐng)柬上。

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