職位名稱： 反洗錢數(shù)據(jù)集中處理崗
職位類別： 運(yùn)營(yíng)支持類
所屬機(jī)構(gòu)： 廣州分行
工作地點(diǎn)： 廣州
招聘人數(shù)： 4
工作職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)系統(tǒng)篩選可疑交易報(bào)告的甄別與報(bào)送；
2.負(fù)責(zé)客戶交易及身份信息補(bǔ)錄；
3.負(fù)責(zé)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定與調(diào)整；
4.負(fù)責(zé)反洗錢監(jiān)測(cè)報(bào)送系統(tǒng)內(nèi)灰、白名單審批；
5.負(fù)責(zé)重點(diǎn)客戶監(jiān)測(cè)分析與重點(diǎn)可疑交易報(bào)送；
6.負(fù)責(zé)月度重點(diǎn)可疑交易分析報(bào)告的撰寫(xiě)；
7.負(fù)責(zé)協(xié)助總行建立、優(yōu)化可疑交易篩選模型。
任職要求： 1.認(rèn)同民生銀行企業(yè)文化及經(jīng)營(yíng)理念；
2.具有良好的職業(yè)道德，無(wú)不良從業(yè)記錄；
3.35周歲（含）以下，大學(xué)本科及以上學(xué)歷，具有兩年及以上銀行工作經(jīng)驗(yàn)，有反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先；
4.通過(guò)人民銀行反洗錢崗位資格考試和獲得司法從業(yè)資格證的優(yōu)先；
5.具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，責(zé)任心強(qiáng)；邏輯思維、分析判斷、文字表達(dá)能力較強(qiáng)；具有較好的分析能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；能熟練運(yùn)用圖表辦公軟件。
有效日期： 2013-03-22至2013-06-30
更多信息請(qǐng)查看廣東省銀行招聘網(wǎng)
公眾號(hào)
事業(yè)單位
當(dāng)前位置：
公考類
招聘類
各類考試