2019年交通銀行總行社會招聘公告（10.18）

資深反洗錢管理（制裁合規(guī)）

工作地點：上海-浦東新區(qū)

職位描述:

1、研究制裁合規(guī)法規(guī)政策的制定和更新（包括但不限于聯(lián)合國、美國OFAC、歐盟等），跟蹤制裁合規(guī)領域監(jiān)管動態(tài)。解讀制裁合規(guī)法規(guī)政策，將其轉化為全集團管理制度，并協(xié)助各業(yè)務條線在操作流程中予以細化和采取管控措施；

2、搭建全集團制裁合規(guī)電子系統(tǒng)體系，與業(yè)務、技術等團隊建立良好的協(xié)同關系，組織開發(fā)、優(yōu)化制裁合規(guī)系統(tǒng)，推動制裁合規(guī)風控要求嵌入業(yè)務流程和系統(tǒng)，確保制裁合規(guī)管控要求落地實施；

3、與業(yè)務、技術和數(shù)據(jù)分析團隊合作，采用數(shù)據(jù)化風控手段，進行業(yè)務風險分析、制裁合規(guī)可疑模型方案設計和策略落地，有效地識別、判斷、控制制裁合規(guī)風險；

4、組織落實監(jiān)管部門制裁合規(guī)相關風險排查，做好與監(jiān)管部門的溝通、匯報。做好對風險排查結果的分析，落實對風險客戶的管控措施，并完善風險管理策略；

5、指導境內外分支機構和業(yè)務條線的制裁合規(guī)工作，組織進行現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查，開展風險評估和考核工作；

6、搭建全集團制裁合規(guī)培訓體系。對各級分支機構和各業(yè)務條線制定分層分類培訓方案，組織開展制裁合規(guī)培訓，提升各級管理者與員工的制裁合規(guī)意識和合規(guī)能力。

職位要求:

1、8年以上金融機構、咨詢公司或跨國企業(yè)等機構的反洗錢、制裁合規(guī)管理經(jīng)驗，有負責全球大型金融機構總部的制裁合規(guī)管理經(jīng)驗的優(yōu)先；

2、非常熟悉聯(lián)合國、美國OFAC和其他制裁相關法規(guī)政策；

3、熟練掌握制裁風險識別、分析和管控的技能；

4、具備良好的邏輯分析能力和數(shù)據(jù)分析能力；

5、具備豐富的與技術、業(yè)務、算法、運營團隊的合作經(jīng)驗，熟悉銀行業(yè)務的優(yōu)先；

6、了解制裁合規(guī)系統(tǒng)架構和運作模式，熟悉主要名單提供者的數(shù)據(jù)庫，具有名單管理經(jīng)驗者優(yōu)先；

7、金融/法律或相關專業(yè)本科以上學歷，具備ACAMS（國際公認反洗錢師認證）資格者優(yōu)先；

8、出眾的中文書面分析表達能力，較為熟練的英語讀寫聽說能力；

9、良好的團隊管理能力和經(jīng)驗，較強的學習能力和責任心，較強的工作抗壓能力。

高級研究員（宏觀研究方向）

工作地點：上海

職位描述:

（1）根據(jù)年度研究計劃，開展宏觀經(jīng)濟與金融研究，撰寫專題研究報告，對國內外經(jīng)濟走勢和政策動向進行研究判斷。

（2）定期跟蹤分析物價、外貿(mào)、PMI等宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)和貨幣財政政策，撰寫日常宏觀研究報告。

（3）開展部門安排的其他工作。

職位要求:

(1)學歷及年齡：年齡35周歲以下，全日制碩士研究生學歷或以上（全日制博士學位優(yōu)先）。

(2)專業(yè)知識及技能：熟悉經(jīng)濟金融基本理論和商業(yè)銀行管理的基礎知識和基本業(yè)務；掌握宏觀研究的基本分析框架與分析技術；掌握宏觀數(shù)據(jù)預測的計量模型和數(shù)據(jù)分析等基礎知識；有相關研究經(jīng)驗的優(yōu)先。

(3)執(zhí)業(yè)/職業(yè)技術資格：熟悉常用的計量分析軟件，熟練的英語聽、說、讀、寫能力。

(4)能力：有較強的綜合分析能力、文字表達能力和團隊合作能力，愿意長期從事金融研究工作。

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